在哈薩克斯坦西部地區，正在對一群人進行調查，這些人未經許可便組織非法企業活動，向烏拉爾斯克居民發放小額貸款。
據金融監管署（АФМ）新聞處數據，五年內，嫌疑人透過名為「快錢」品牌的分支網絡，與公民簽訂了總額超過15億堅戈的貸款合約。
同時，他們將貸款利息偽裝成與一家附屬公司簽訂的單獨「諮詢服務」協議，該公司註冊在其中一名涉案人員的親屬名下。
據了解，借款人被迫以這類服務名義每日支付1.5%，而允許的最高利率為0.3%。
結果，以過高利率發放了超過4.7萬筆貸款。初步數據顯示，非法所得金額達9.17億堅戈。
經法院批准，已扣押嫌疑人的商業工業用房及公寓。調查正在進行中。
提醒一下，此前曾報導，金融監管署庫斯塔奈州分局正在對一項自2020年開始實施的非法小額貸款活動進行審前調查。發放的貸款總額超過1億堅戈。