Департамент АФМ по Костанайской области проводит досудебное расследование по факту незаконной микрофинансовой деятельности.
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram.
«Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заёмщиков», - говорится в сообщении.
По этой схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге.
Одну из таких сделок он заключил с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого займ в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения. По условиям сделки потерпевшая должна была ежемесячно выплачивать 600 тыс. тенге на протяжении двух лет.
Однако фактически на руки она получила лишь 6 млн тенге. Оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. Для выплаты займа пенсионерке пришлось заложить свою единственную квартиру.
С санкции суда на имущество подозреваемого стоимостью 154 млн тенге (6 частных домов и 3 автомобиля) наложили арест. Расследование продолжается.