金融監管機構通報取締了130個非法平台，這些平台被用於清洗網路詐騙和毒品交易所得。
據該機構新聞處數據，在金融調查過程中沒收了1,670萬USDT（約79億堅戈）。
該機構解釋，運作模式如下：「毒品商店」經營者和網路詐騙分子將資金——以堅戈、美元或加密貨幣形式——轉入與非法兌換所相關的帳戶和錢包。
隨後，資金經過一系列交易，以隱瞞資產來源。參與者為此服務獲得報酬。
交易中常使用人頭帳戶（資金轉移者）的銀行卡和電子錢包。如此一來，非法兌換服務實質上扮演了專業洗錢者的角色，提供資金套現和跨境轉移服務。
「金融監管機構提醒公民，在選擇數位資產兌換服務時需負責任。建議僅使用持有許可證並正式註冊的服務商，其業務受現行法律法規監管。」消息中指出。
官方持牌加密貨幣交易所名單可查閱「阿斯塔納」國際金融中心（АФЦА）網站。
回顧去年一月，阿斯塔納有判刑的加密貨幣非法套現者。嫌疑人進行加密貨幣兌換現金的非法交易，從中獲取特別巨額收入，其業務週轉額達150億堅戈。
隨後在首都有判刑的兩名公民，被指控進行加密貨幣非法交易，犯罪金流超過70億堅戈。
今年一月，北哈薩克斯坦州有判刑的三名公民，在無許可證情況下收受和兌換加密貨幣，金流超過6.81億堅戈。