哈薩克斯坦金融監管局（AFM）北哈薩克斯坦州分局完成了一起針對三名公民的刑事案件調查，他們在無牌照的情況下接收和兌換加密貨幣。
據該部門新聞處數據，這些犯罪分子的資金流水超過了6.81億堅戈。
「通過非法兌換操作，該計劃的組織者將數字資產轉換為本國貨幣以獲取報酬。<...> 有380人與被告進行了加密貨幣交易，這已由銀行對賬單證實」，消息中寫道。
法院認定三名涉案人員有罪，並判處他們2.5年至3.5年不等的有期徒刑，同時沒收財產。
此外，他們還被沒收了價值近4億堅戈的財產，包括約1000萬堅戈的資產、五輛估價為2.13億堅戈的汽車、價值1.5億堅戈的房產、一輛價值1200萬堅戈的全地形車以及昂貴的電腦設備。
該部門指出，非法加密貨幣兌換點不會對客戶進行身份識別，也不會發現可疑交易，因此犯罪分子經常利用他們的服務。例如，2024年通過此類計劃轉移了高達100億堅戈的毒品收益。
提醒一下，2023年6月，據報導一名阿拉木圖居民因非法兌換加密貨幣而被罰款。其幣安（Binance）加密錢包收到的資金總額近69.3萬美元。
2023年12月，報導稱一名阿斯塔納居民涉嫌組織非法加密貨幣兌換點。據AFM數據，從2023年2月至7月，該不法分子轉移了價值超過3.42億堅戈的加密貨幣。
2024年1月，阿斯塔納判決了加密貨幣現金兌換者。嫌疑人通過非法將加密貨幣兌換成現金牟取特別巨額收益。其活動流水達到了150億堅戈。
2023年12月，首都判決了兩名被指控從事非法加密貨幣交易的公民。這些犯罪分子的資金流水超過了70億堅戈。