金融监管局报告称，已取缔了130个非法平台，这些平台被用于清洗通过网络诈骗和毒品交易获取的非法收入。
据该机构新闻处消息，在金融调查过程中，执法人员扣押了1670万USDT（约合79亿坚戈）。
该机构解释称，这一运作模式如下：“毒品商店”的所有者和网络诈骗者将资金（以坚戈、美元或加密货币形式）转入与非法兑换点相关的账户和钱包。
随后，资金经过一系列交易，从而得以隐藏资产的来源。参与者通过这些服务获取报酬。
交易中经常使用冒名顶替者（“钱骡”）的银行卡和电子钱包。如此一来，非法兑换服务实际上扮演了专业洗钱者的角色，负责将资金套现并转移至境外。
“金融监管局提醒广大公民，在选择数字资产兑换服务时需采取负责任的态度。建议仅使用在现行法律框架内受监管的、持有牌照并正式注册的服务提供商。”消息中称。
官方及持牌加密货币交易所的名单可在“阿斯塔纳”国际金融中心（AIFC）网站上查阅。
回顾一下，去年一月在阿斯塔纳，多名加密货币提现者被判刑。嫌疑人进行非法加密货币与现金兑换，并从中获取特别巨大的非法收入。其活动涉及金额达150亿坚戈。
随后在首都，两名公民被判刑，罪名是非法从事加密货币交易。罪犯的资金流水超过70亿坚戈。
今年一月，在北哈萨克斯坦州，三名公民被判刑，他们在无牌照的情况下接收和兑换加密货币。其资金流水超过6.81亿坚戈。
