Агентство по финансовому мониторингу сообщило о ликвидации 130 нелегальных площадок, которые использовались для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
По данным пресс-службы ведомства, в ходе финансовых расследований арестовали 16,7 млн USDT (около 7,9 млрд тенге).
Как пояснили в агентстве, схема функционировала следующим образом: владельцы «нарко-магазинов» и кибермошенники переводили деньги — в тенге, долларах или криптовалюте — на счета и кошельки, связанные с нелегальными обменниками.
Далее средства проходили через серию транзакций, что позволяло скрыть источник происхождения активов. За эти услуги участники получали вознаграждение.
Для операций часто использовали банковские карты и электронные кошельки подставных лиц (дропперов). Таким образом, нелегальные обменные сервисы фактически выполняли роль профессиональных отмывателей денег, обеспечивая обналичивание и перевод средств за рубеж.
«Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.
Со списком официальных и лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Напомним, в январе прошлого года в Астане осудили обнальщиков криптовалюты. Подозреваемые осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге.
Позднее в столице осудили двух граждан, которых обвинили в незаконных операциях с криптовалютой. Денежный оборот преступников превысил 7 млрд тенге.
В январе текущего года в СКО осудили троих граждан, которые принимали и обменивали криптовалюту без лицензии. Денежный оборот превысил 681 млн тенге.