哈薩克斯坦阿拉木圖金融監督署（AFM）已完成對一起未經許可非法數位資產交易案件的調查。
據該部門新聞處消息，2020年9月，涉案嫌疑人當時尚未成年，發布了加密貨幣兌換廣告。
由於只有成年人才能使用「Binance」加密貨幣交易所，他請求其兄弟協助完成帳戶驗證。2021年，他又以親屬名義註冊了三個帳戶，以降低帳戶被封鎖的風險。
最終，從2021年至2024年，嫌疑人非法交易數位資產總額達56億堅戈。
「提供兌換服務的報酬率為0.5%至2.5%。嫌疑人使用非法所得報酬購買了一輛三菱汽車，該車輛已獲法院批准予以扣押」，消息中指出。
法院判定其有罪，並判處2.5年限制人身自由。此外，總額5,172 USDT（約250萬堅戈）的數位資產及一輛三菱汽車被沒收充公。
值得注意的是，2024年執法人員取締了36個非法加密貨幣兌換點，其總交易額達600億堅戈，並凍結及沒收了總值480萬USDT（約23億堅戈）的資產。
回顧此前，2023年6月曾報導一名阿拉木圖居民因非法兌換加密貨幣被罰款。其「Binanсe」加密錢包收到的資金總額近69.3萬美元。
2023年12月曾報導一名阿斯塔納居民涉嫌組織非法加密貨幣兌換點。據AFM數據，2023年2月至7月期間，該不法分子轉移了價值超過3.42億堅戈的加密貨幣。
2024年1月，阿斯塔納對非法加密貨幣「提現」者作出判決。嫌疑人通過非法將加密貨幣兌換為現金，從中獲取特別巨額收益。其活動交易額達150億堅戈。
此後，首都又有兩名被指控從事非法加密貨幣交易操作的公民被判刑。犯罪分子的資金流水超過70億堅戈。
今年1月，北哈薩克斯坦州有三名未經許可接收及兌換加密貨幣的公民被判刑。其資金流水超過6.81億堅戈。