（2026年3月2日 | 來源：哈薩克斯坦共和國金融監管局新聞處）
在阿克托別州，執法機關正在調查一起未經強制登記及許可而進行加密資產交易的案件。根據調查，組織者建立了一個具有角色分工的穩定架構，通過該架構進行金融操作並隨後將資金變現。
該計畫的運作方式
據金融監管局報告，組織者在未取得必要登記及許可的情況下，建立了一個透過操作無擔保數字資產獲取收入的計畫。
調查指出，該團夥成員負責尋找所謂的「錢騾」，以他們的名義開設銀行卡及加密貨幣交易所帳戶，進行金融操作並確保資金得以提取。
進入超過150名錢騾銀行卡的資金，被轉入他們在ATAIX交易所的加密錢包。為使資金來源合法化，該計畫的參與者偽造了錢騾與一家關聯有限公司之間的虛假借款合約。之後，資金被兌換成加密貨幣，並轉入OKX交易所的加密錢包。
為兌換及提取資金，他們使用了一個受其控制的兌換點，通過該點將資金轉換為外幣。
操作規模及被扣押財產
根據金融監管局數據，數字資產的銷售操作金額超過了35億堅戈。
在搜查過程中，工作人員沒收了46部手機、92張銀行卡以及25,463 USDT的加密資產。
強制措施
在調查框架內，五名嫌疑人已被拘留。