(2026 жылғы 2 наурыз | Дереккөз: ҚР Қаржы мониторингі агенттігінің баспасөз қызметі)
Ақтөбе облысында құқық қорғау органдары міндетті тіркеусіз және лицензиясыз криптоактивтер айналымы схемасын тергеп жатыр. Тергеу нұсқасы бойынша, ұйымдастырушы рөлдерді бөле отырып, тұрақты құрылым құрған, ол арқылы қаржылық операциялар жүзеге асырылып, кейін қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.
СХЕМА ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН
Қаржы мониторингі агенттігі (ҚМА) хабарлағандай, ұйымдастырушы қажетті тіркеу мен лицензиясыз қамтамасыз етілмеген цифрлық активтермен операциялардан кіріс алу схемасын жолға қойған.
Тергеу тобының мүшелері дропперлер деп аталатын адамдарды іздеп, олардың атына банк карталары мен криптовалюта биржаларында аккаунттар ресімдеп, қаржылық операциялар жүргізіп, қаражатты шығаруды қамтамасыз еткенін көрсетеді.
150-ден астам дроппердің банк карталарына түскен ақша ATAIX биржасындағы олардың криптоәмияндарына аударылған. Қаражаттың шығу тегіне заңдылық беру үшін схемаға қатысушылар дропперлер мен еншілес ЖШС арасында жалған несие шарттарын ресімдеген. Осыдан кейін қаражат криптовалютаға айырбасталып, OKX биржасындағы криптоәмияндарға аударылған.
Ақшаны айырбастау және шығару үшін бақыланатын айырбас пункті пайдаланылған, ол арқылы қаражат шетел валютасына аударылған.
ОПЕРАЦИЯЛАР КӨЛЕМІ ЖӘНЕ ТІНКІЛЕНГЕН МҮЛІК
ҚМА деректері бойынша, цифрлық активтерді сату бойынша операциялар сомасы 3,5 млрд теңгеден асқан.
Тінту кезінде қызметкерлер 46 ұялы телефонды, 92 банк картасын, сондай-ақ 25 463 USDT көлеміндегі криптоактивтерді алып қойған.
БҰЛТАРТУ ШАРАСЫ
Тергеу аясында бес күдікті қамауға алынды.