(2 марта 2026 | Источник: пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК)
В Актюбинской области правоохранительные органы расследуют схему оборота криптоактивов без обязательной регистрации и лицензии. По версии следствия, организатор создал устойчивую структуру с распределением ролей, через которую осуществлялись финансовые операции и последующее обналичивание средств.
КАК БЫЛА УСТРОЕНА СХЕМА
Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), организатор, не имея необходимой регистрации и лицензии, наладил схему получения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами.
Следствие указывает, что участники группы занимались поиском так называемых дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах, проводили финансовые операции и обеспечивали вывод средств.
Деньги, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переводились на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств участники схемы оформляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого средства конвертировали в криптовалюту и переводили на криптокошельки на бирже OKX.
Для конвертации и вывода денег использовали подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ И ИЗЪЯТОЕ ИМУЩЕСТВО
По данным АФМ, сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге.
В ходе обыска сотрудники изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, а также криптоактивы в размере 25 463 USDT.
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ
В рамках расследования пятеро подозреваемых помещены под стражу.