金融監控局（AFM）已就阿克托貝州「世界商業諮詢公司」（World Business Consulting）金融金字塔分支機構的設立與管理事宜，啟動審前調查。
據該部門新聞處消息，嫌疑人在阿克托貝舉辦說明會，自稱為正式註冊的國際投資公司。
「他們在說明會上向民眾介紹貨幣投資、獲取優惠貸款、在全球購買公寓及購置新車等內容。藉此透過欺騙手段，說服民眾投入資金，並承諾每月可獲得股息。」，聲明中說道。
嫌疑人行為造成的損失約達6000萬堅戈。
法院判定兩名公民有罪，各判處5年緩刑。被害人的損失已全數獲得賠償。
據指出，自今年年初以來，AFM已完成62件關於設立與管理金融金字塔的刑事案件調查，這些組織者對哈薩克斯坦公民造成的損失近200億堅戈。截至目前，被判刑者已賠償超過130億堅戈。
回顧此前，AFM已完成關於阿拉木圖「HitBeatMusic」金融金字塔設立與管理事宜的審前調查。不法分子吸引存款人資金，同時承諾可獲得存入金額10-15%的收益。損失金額達2.55億堅戈。
不久之前，據悉，AFM正針對一群涉嫌設立與管理「Sax Invest」金融金字塔的個人進行審前調查。從2018年到2022年，其成員吸引了3000名存款人。資金流動總額達1800萬美元（近90億堅戈）。
十月初，在希姆肯特，判決了「Пайызсыз баспана」金融金字塔的組織者。其行為導致134名公民遭受超過1.71億堅戈的損失。
九月，在卡拉干達，判決了「Life is good Hermes Management LTD」金融金字塔的一名組織者，該金字塔的7名存款人遭受總計1.087億堅戈的物質損失。
與此同時，在阿斯塔納，宣布了判決，對象是「Chia Tai Pharmaceutical」金融金字塔分支機構的負責人。被告以投資製藥廠為名，吸引存款人資金。結果造成12名受害者損失2920萬堅戈。