Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование по факту создания и руководства филиалом финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области.
По данным пресс-службы ведомства, подозреваемые проводили в Актобе презентации, позиционируя себя как официально зарегистрированная международная инвестиционная компания.
«На презентациях они рассказывали гражданам о денежных инвестициях, получении выгодных кредитов, покупок квартир по всему миру и приобретении новых автомобилей. Тем самым путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов», - говорится в сообщении.
Ущерб от действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.
Суд признал двух граждан виновными и назначил им по 5 лет лишения свободы условно. Ущерб потерпевшим возместили в полном объеме.
Отмечается, что с начала года АФМ завершило расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами, организаторы которых нанесли ущерб казахстанцам почти на 20 млрд тенге. На сегодня осужденные возместили больше 13 млрд тенге.
Напомним, ранее АФМ окончил досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «HitBeatMusic» в Алматы. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков, при этом обещая 10-15% дохода от внесенной суммы. Ущерб составил 255 млн тенге.
Незадолго до этого стало известно, что АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sax Invest». С 2018 года по 2022 год её участники привлекли 3 тыс. вкладчиков. Оборот средств составил $18 млн (почти 9 млрд тенге).
В начале октября в Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды «Пайызсыз баспана». В результаты их действий 134 гражданам нанесен ущерб более чем на 171 млн тенге.
В сентябре в Караганде осудили одного из организаторов финпирамиды «Life is good Hermes Management LTD», 7 вкладчиков которой понесли материальный ущерб на общую сумму 108,7 млн тенге.
В то же время в Астане вынесли приговор руководителю филиала финансовой пирамиды «Chia Tai Pharmaceutical». Подсудимая привлекала средства вкладчиков под видом инвестирования в фармацевтический завод. В результате 12 потерпевших потеряли 29,2 млн тенге.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии