阿斯塔納金融監管局（АФМ）正針對組織並領導「Sincere Systems Group LTD」（「S-Group」）金融金字塔結構性分支機構一事展開調查。
據該局新聞處消息，S-Group公司自稱為英國投資基金，宣稱提供外匯市場、挖礦及內部SWP與SWCT加密代幣交易的資金信託管理服務。投資者被承諾每月可獲得15%至20% 或每年120%至180% 的回報率。
為製造投資活動的假象，參與者被提供公司網站上的個人賬戶訪問權限，其中顯示虛擬存款、收益累積及回報增長。實際上，從投資者處獲得的資金並未用於投資，而是被嫌疑人用於個人目的。
造成的損失總額超過1.36億堅戈。組織者利用犯罪所得購買了阿斯塔納的兩套公寓和兩輛汽車。涉案人員將上述財產登記在受託人名下，以規避可能的沒收。
經法院批准，已對相關財產實施扣押。對嫌疑人採取了禁止出境及遵守規定的保釋措施。
此前據報導，卡拉干達州金融監管局已針對創建並領導「Sincere Systems Group」金融金字塔結構性分支機構一事完成審前調查。造成的損失總額超過5200萬堅戈。