阿斯塔納專門跨區刑事法院對一名被指控創建和領導跨國有組織集團的被告作出了判決。同時，他還被指控創建金融金字塔。
據阿斯塔納法院新聞處消息，一名俄羅斯公民與他人共同創建了金融金字塔並吸引了投資者。
「這些人創立了『Questra Holding ins』公司，並在2016年拆分為兩家公司：一家是投資公司『Atlantic Global Asset Management (AGAM)』，另一家是經紀公司『Questra World』」，消息中寫道。
結果，529名哈薩克斯坦公民因投資該公司虛假的投資項目而遭受物質損失，金額超過 10億堅戈。
而被告不認罪，表示自己與這些組織毫無關係。
最終，法院認定他犯有 《刑法》第264條第1款（創建和領導跨國有組織集團）和《哈薩克斯坦共和國刑法》第217條第3款第1、2項（創建和領導金融金字塔）規定的刑事罪行，判處其11年監禁。
回顧此前，金融監管局（AFM）已針對在阿克托別州創建和領導名為「World Business Consulting」的金融金字塔分支機構一事，啟動了審前調查。嫌疑人的行為造成的損失近6000萬堅戈。
10月中旬，金融監管局結束了對在阿拉木圖創建和領導名為「HitBeatMusic」金融金字塔的審前調查。犯罪分子吸引了投資者的資金，並承諾提供投入金額的10-15% 收益。損失金額為2.55億堅戈。
在此之前不久，據悉，金融監管局正針對一群人因創建和領導名為「Sax Invest」的金融金字塔而進行審前調查。從2018年到2022年，其參與者吸引了 3000名投資者。資金周轉額達到1800萬美元（近90億堅戈）。