АФМ пресекло схему вывода средств через дропперов в ЗКО

在西哈薩克斯坦州，當局制止了一起利用公民銀行帳戶進行非法資金交易的模式。

該模式如何運作

據金融監控局數據，該模式建立在利用第三方帳戶轉移和套現來網絡詐騙所得的資金。

調查認為，魏德納·T.E.協調了這一機制，招募公民作為「錢騾」，以他們的名義開設銀行帳戶，隨後將網絡銀行的訪問權限交出。

參與此類活動的「錢騾」可獲得200至350美元的報酬。資金經過這些帳戶後，被兌換並轉移至國外。

烏拉爾斯克學生事件

2025年10月，以烏拉爾斯克市一名學生的名義開設了銀行帳戶，並被用於該模式。後來，帳戶持有人主動向執法機關報案，從而限制了相關交易。

據調查，帳戶被凍結後，嫌疑人及其同夥對報案人施加壓力。據稱，他們將報案人拘禁在公寓內，以暴力威脅強迫其將手機典當至當鋪，並瓜分了所得款項。

此外，嫌疑人還陪同他前往銀行和行政機關，試圖解除帳戶的限制。

涉案人員的訴訟地位

魏德納·T.E.已被拘留。對其六名涉嫌共犯採取了保釋和不得離境的限制措施。刑事案件已移交法院審理。

根據哈薩克斯坦共和國刑事訴訟法第201條，其他信息不得披露。

金融監控局的立場

金融監控局強調，參與「錢騾」模式，包括提供銀行帳戶信息和訪問權限，屬於違法行為，可能導致刑事責任。

該部門建議公民不要將銀行帳戶的訪問權限交給他人，並在進行任何金融交易時保持警惕。