自今年年初以來，金融監督管理局（AFM）已完成對涉及創建及領導金融金字塔案件的57起刑事案件調查，造成的損失近200億堅戈。
據該部門新聞處數據，目前已追回超過120億堅戈。
與此同時，AFM已結束對阿拉木圖金融金字塔「HitBeatMusic」創建及領導案件的審前調查。
「詐騙者將其犯罪計劃偽裝成外國公司，自稱為加拿大音樂投資項目大股東，通過出售與其實際無關的公司股票來運作」，消息中稱。
不法分子吸收存款人資金，同時承諾給予存入金額10-15%的回報。造成的損失達2.55億堅戈。法院認定上述人員有罪，並判處他們5至6年監禁。
「自『打擊金融金字塔』特別項目實施以來，已追究在國內活動的金融金字塔結構部門組織者的責任，例如『Qnet』、『World Business Consulting』、『Finiko』、『Antares』/『Antares Trade』、『Sincere Systems Group』/『S-Group』、『Hermes LTD』、『Life is good』、『Chia Tai Tianding』/『Chia Tai Pharmaceutical』、『Energy Eolus Oazqstan』/『Eolus』」，消息中稱。
提醒一下，此前據報導，AFM正在對一群涉嫌創建及領導「Sax Invest」金融金字塔的人員進行審前調查。從2018年到2022年，其成員吸收了3000名存款人。資金流動總額達1800萬美元（近90億堅戈）。
十月初，在奇姆肯特判決了金融金字塔「Пайызсыз баспана」的組織者。其行為導致134名公民遭受超過1.71億堅戈的損失。
九月，在卡拉干達判決了金融金字塔「Life is good Hermes Management LTD」的一名組織者，該金字塔的7名存款人遭受總計1.087億堅戈的物質損失。
與此同時，在阿斯塔納宣判了金融金字塔「Chia Tai Pharmaceutical」分部的負責人。被告以投資製藥廠為名吸收存款人資金。結果12名受害者損失了2920萬堅戈。
不久之前，在西哈薩克斯坦州判決了金融金字塔有限責任公司「Качество PLUS」的組織者。被告吸收了73名存款人的資金。受害者的物質損失超過1.43億堅戈。