在希姆肯特，一起涉及7亿坚戈的金融金字塔“资本”案正在调查中。

在奇姆肯特，當局正在調查一起關於金融金字塔騙局「資本」的案件，該騙局以投資平台為幌子運作。根據調查，該項目吸引了超過900名投資者，總投資金額超過7億堅戈。

調查已知情況

調查由奇姆肯特市金融監管署（AFM）進行。調查人員認為，嫌疑人透過社交網絡以承諾高回報的方式吸引民眾資金。

投資金額從2萬堅戈到50萬堅戈不等。參與者被承諾可在3至5天內獲得投資金額30%至50%的利潤。

如何吸引投資者

調查人員稱，為了拉攏新參與者，使用了心理影響的手段。具體來說，向民眾承諾「快速獲利」，並提供有時效限制的參與條件。

根據調查說法，這促使民眾在沒有充分評估財務風險的情況下做出決定。同時，收益保證僅以口頭形式給出，並無商業活動或合約義務作為支撐。

調查結果

據AFM通報，初步資料顯示，支付給參與者的款項來自新投資者的資金。

該部門指出，超過900人捲入此金融金字塔騙局，吸納的資金總額超過7億堅戈。

AFM通報內容

調查仍在進行中。根據哈薩克共和國刑事訴訟法第201條，其他資訊不予公開。

AFM也呼籲民眾在投資承諾短期高回報的項目時保持謹慎。該部門建議在投資前，核實公司運營的合法性及是否持有許可文件。