Заңсыз құмар ойын бизнесі туралы іс «Pin-Up» букмекерлік кеңсесінің атымен жаңа тұлғалармен толығуды жалғастыруда. Жақында Вьетнамнан Астанаға жеткізілген блогер Қайсар Қамзадан кейін тағы бір инфлюенсер - 26 жастағы Махмуд Хикматов іздеуге жарияланды. Істің кеңеюімен қатар ФБРК және оның негізін қалаушы Кирилл Павловқа бағытталған қауіп ағыны да артып келеді. Ал параллельді түрде біздің анонимді ботқа ықтимал ақша шығарудың жаңа схемалары туралы ақпарат түсуде. Жаңа тұлға туралы не белгілі және неліктен Pin-Up айналасындағы оқиға оған қатысы бар адамдарда осындай күшті реакция тудырады? Анықтап көрейік.
ЖАҢА ТҰЛҒА ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Журналист Михаил Козачковтың деректері бойынша, істің белсенді фазасы басталғаннан үш айдан астам уақыт өткен соң, 2026 жылғы 30 наурызда Махмуд Хикматов іздеуге жарияланды. Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) ол Pin-Up сервистеріне ойыншыларды тартуда маңызды рөл атқарған деп есептейді. Әлеуметтік желілерде казиноны жарнамалаумен Қайсар Қамзаны қоса алғанда, әртүрлі көпшілік тұлғалар айналысқаны, ал олармен өзара әрекеттесуге дәл Хикматов жауапты болғаны хабарланады. Бұл мәлімдемені тікелей тексеру әзірге мүмкін емес - Хикматовтың өзі, ұсталғанға дейінгі Қамза сияқты, Қазақстаннан кетіп қалған.
Козачков жазғандай, Хикматов айтарлықтай атаққа ие болмаған. Оған атақты көбінесе жанжалды оқиғалар әкелген: ол танымал поп-ММА лигасының жекпе-жектеріне қатысып, нәтижесі 3 жекпе-жекте 3 жеңіліс болып мансабын аяқтады. Ал атағы шырқау шыңында блогер қалаушыларға денесіне жарнама орналастыруды 30 млн теңгеге ұсынып, тіпті салынған татуировканы кетірмейтінін уәде еткен.
Еске салайық, жақында ғана белгілі болғандай, Instagram-да шамамен 2 млн жазылушысы бар блогер Қайсар Қамза Қазақстанға жеткізілді. Ол 2026 жылғы қаңтарда заңсыз құмар ойын бизнесі ісі бойынша күдікті деп танылған еді. Оған елден кету мүмкін болды, Қазақстан Бас прокуратурасының тапсырмасы бойынша Интерпол арқылы іздеу жарияланды, көктемде ол Вьетнамда ұсталып, 6 тамызда Камрань әуежайынан Астанаға келді және тергеу изоляторына орналастырылды.
Сәл бұрынырақ, 2026 жылғы ақпан айының басында ҚМА іздеуге жариялады Дмитрий Дружинскийді (АҚШ азаматы) және Марина Левковичті (Гинзбург) (Украина азаматшасы) - тергеу нұсқасы бойынша, олар «Pin-Up» және «PINCO» брендтері астындағы онлайн-казино жұмысын «Бонами» ЖШС қоса алғанда, филиалдық компаниялар желісі арқылы үйлестірген. «Бонами» Pin-Up-KZ атымен букмекерлік қызметке лицензия алған, сондай-ақ «Gold Pay» ЖШС және «Cyber Pay» ЖШС (кейінірек «Pinnacle Financial Solutions» ЖШС деп өзгертілген) төлем операторлары арқылы жұмыс істеген. Сот олардың сырттай тұтқындалуына санкция берді.
ФБРК РЕДАКЦИЯСЫНА ҚЫСЫМ
25 маусымда ФБРК сайты бірнеше сағат бойы қолжетімсіз болды, себебі хостинг-провайдер Cloudflare арқылы DMCA-шағымын алды - бұл Pin-Up атынан берілген авторлық құқықтың бұзылуы туралы ресми хабарлама. Себеп, шамасы, ҚМА баспасөз релизі негізінде дайындалған ФБРК-тің Дружинский мен Левковичтің іздеуі туралы материалы болған.
Сол кезде, «Платёжный ЩИТ в СНГ» және «ВЧК-ОГПУ» Telegram-арналарының деректеріне сілтеме жасай отырып, ФБРК істе Ресей азаматы Ильяс Каримов бар екенін жазды. Дереккөздер оны Pin-Up-тің Қазақстандағы операциялық қамтамасыз етуімен және төлем схемаларымен айналысқан негізгі делдал деп атайды және ол өзін заңгер әрі «Ресей елшісінің көмекшісі» ретінде таныстырады. Сол деректер бойынша, техникалық бөлігінде оған Prime Agency және Qubit IT Agency компанияларының тең иесі Рустам Искиндиров көмектесуі мүмкін. Бұл ретте, дереккөздер атап өткендей, заңсыз құмар ойын бизнесін ұйымдастыру белгілері бойынша қылмыстық іске қарамастан, Каримов онда ресми түрде фигураланбайды - оның процестік мәртебесі туралы деректер ашық көздерде жоқ.
Ал тергеу қарқын алып жатқанда, біздің редакцияға қысым да тұрақты түрде күшейді. Жақында біз қауіп туралы ескертулер алдық - басылымның өзіне де, оның негізін қалаушы Кирилл Павловқа да бағытталған.
Редакцияның қолында өте агрессивті үнде жазылған ішкі хат-хабар пайда болды. Онда ФБРК-ке қысым жасаудың ықтимал жаңа тәсілдері, соның ішінде басылымға қарсы ұжымдық талап-арыз дайындалуы мүмкін екендігі талқыланған. Бірқатар хабарламаның авторы, болжам бойынша, дәл сол Ильяс Каримов. Бір эпизодта ол, қолдағы материалдардан көрініп тұрғандай, Кирилл Павловтың қайда тұратынын білетінін түсінікті етеді. Бір мезгілде ФБРК-тің ресми пошта мекенжайына Каримов Павловқа қатысты арандатушылық ұйымдастыруды көздеп отыр деген анонимді ескертулер келді, оның ішінде «қыз жабыстырып», кейін полицияға шағымдану ниеті де бар. Анонимді дереккөз бірнеше куәгердің қазірдің өзінде қорқытылғанын да хабарлайды. 
Әрине, бұл ақпараттардың барлығы мұқият және тәуелсіз тексеруді қажет етеді. Алайда тергеуге реакцияның қарқындылығының өзі, талқылаулардың сипаты мен қысым жасау әрекеттері тергеудің өзіне арқау болған мән-жайлардан кем көрсеткіш емес болып көрінеді.
Параллельді түрде ФБРК-тің анонимді ботына өзін сол Ильяс Каримов деп таныстырған адам жүгінді. Өз хабарламаларында ол фирма ашып, «ресейлік өкілдерге қатысты тапсырмалар бойынша, оның ішінде [РФ Сыртқы істер министрі Сергей] Лавровтың мәселелері бойынша жұмыс істегенін» растады, өзін заңгер әрі «РФ бас консулының бейресми көмекшісі» деп атады және ФБРК жарияланымын жоюды талап етті.
Сондай-ақ ол «Бонами» ЖШС және жеке букмекерлік кеңселер саласындағы басқа да операторлармен «ресми келісімшарты» барын мәлімдеп, сот арқылы Кирилл Павловтың шоттарын тұтқындауға қол жеткізу ниеті туралы ескертті.
Айта кетейік, маусым айының соңында украиндық БАҚ Каримов пен Искиндировтің рөлі туралы әлдеқайда егжей-тегжейлі қаржылық мәлімдемелері бар ұқсас мазмұндағы материалдарды жариялаған, оның ішінде мәмілелердің нақты сомалары, төлем компанияларының айналымы және криптобиржа арқылы ақша шығару схемасы да бар. Атап айтқанда, дәл Каримов арқылы 106,5 млрд теңгеден астам өткен төлем инфрақұрылымын құрғаны, финтех-компаниялар мен эквайринг арналарын пайдалануды ұйымдастырғаны, сондай-ақ кейіннен қаражатты Intebix биржасы арқылы криптовалютаға айырбастауды және оларды Қазақстаннан тысқары жерге шығаруды үйлестіргені хабарланған. Бұл ретте, жариялау кезінде Ильяс Каримов аталған мән-жайларға байланысты қылмыстық іс бойынша айыпталушы немесе күдікті емес екенін атап өту маңызды.
ЖАҢА СХЕМАЛАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАЛАР: ДЕРЕККӨЗДЕР НЕ ДЕЙДІ
Қауіптермен қатар ФБРК-тің анонимді ботына ықтимал ақша шығарудың жаңа тәсілдері туралы ақпарат түсуде. Дереккөздің айтуынша, бұл казино қаражаты криптовалюталық биржаларға түсетін, содан кейін АҚШ, Кипр және Ұлыбританияны қоса алғанда, басқа елдердегі әмияндарға бөлінетін схема. Дереккөздің айтуынша, транзакциялар 100–200 млн теңге шамасындағы сомаларға бөлшектеніп, бақылаудағы фирмалар арқылы тез шығарылады.
Дереккөз мұндай төлем делдалдары ретінде бірқатар заңды тұлғаларды, жеке кәсіпкерлерді және коммерциялық сервистерді атайды, олардың деректемелері, оның айтуынша, әртүрлі онлайн-казино пайдасына төлемдерді қабылдау үшін пайдаланылады. Олардың ішінде - ЖК Крутов Иван Сергеевич, ЖК Наркова Оксана Александровна, ЖК Ярмухаметов Александр Винерович, Multitransfer сервисі («Мурманский расчётный банк» ЖШС арқылы), Ozon Донаты сервисі («Озон Банк» ЖШС), «Апельсин» дүкені, сондай-ақ Optima Bank, Demir Bank, O!Bank және Bakai Bank арқылы қызмет көрсетілетін Қырғызстандағы бірқатар жеке кәсіпкерлер мен сауда нүктелері, оның ішінде ЖК Арыстанбаева Наргиза Темирбековна, ЖК Рыспеков Кылычбек Болсунбекович, ЖК Сулайманова Асыл-Ажар Кыялбековна, 281Shoro сауда нүктесі және ЖК DALI.
Дереккөздің мәлімдеуінше, дәл осындай төлем деректемелері арқылы пайдаланушылар Admiral, Gama, Luck More, Tiger, Joy Casino, MostBet және 1xBet онлайн-казиноларындағы шоттарын толтырады, ал төлемдерді алушылардың өздері құмар ойын қызметімен формальды түрде байланыспаған.
Айта кетейік, бұл мәліметтердің дұрыстығы мен аталған тұлғалар мен ұйымдардың рөлі дербес тексеруді талап етеді, ал олардың аталуы құқыққа қарсы әрекетке қатыстылығы анықталғанын білдірмейді.
Дереккөз сондай-ақ қолма-қол ақшаның бір бөлігін тікелей өзіне Дмитрий Дружинский - бұрын ҚМА іздеуге жариялаған сол тұлға шығарады деп мәлімдейді.
Сайып келгенде, расталған фактілерді нұсқадан бөліп, аталған тұлғалардың әрқайсысының рөлін анықтау - тергеудің міндеті. Бірақ ақпарат көпшілікке неғұрлым көп шықса, Pin-Up айналасындағы оқиға бір заңсыз казино туралы істен әлдеқайда кең екені соғұрлым айқын бола түседі.
ФБРК редакциясы оқиғалардың дамуын қадағалайды.
