Даулы танымал блогер Қайсар Қамза, шетелде жарты жылға жуық жасырынып жүрген, енді Қазақстанға оралып жатыр. Бұл туралы журналист Михаил Козачков хабарлады, ол Вьетнамдағы Камрань әуежайынан Қамзаны Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) қызметкеріне ұқсайтын ер адаммен бірге түсірілген фотосуреттерді жариялады.
БЛОГЕР ҚАЛАЙ ІЗДЕУДЕ ЖҮРГЕН
«Kozachkov offside» жазғандай, Instagram-дағы 2 млн жазылушы аудиториясы, «треш-контент» арқылы жиналған, және 400 мыңнан астам жазылушысы бар жабық Telegram-арна Қамзаны құмар ойындарды жылжытуға ыңғайлы арнаға айналдырды. Ол Қазақстанда тыйым салынған онлайн-казиноны жарнамалағаны және ол үшін айтарлықтай гонорар алғаны хабарланады - тек криптовалютада одан табылғаны $200 мыңға жуық.
2026 жылғы 14 қаңтарда ҚМА блогерді халықаралық іздеуге жариялады, сот қамауда ұстауды және криптоактивтерді тәркілеуді санкциялады. 
ҚАШУ, ҰСТАУ ЖӘНЕ ТҰТҚЫНДАУДЫҢ ТЕРІСКЕ ШЫҒАРЫЛУЫ
Схема ашылғанда, Қамза Оңтүстік-Шығыс Азияға кетті. 2026 жылғы сәуірде вьетнамдық құқық қорғау органдары оны Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша Камрань қаласында ұстады.
Мамыр айында блогер Вьетнамнан видео жазды, онда оны тұтқындамағанын, тек жергілікті көші-қон қызметінде паспортын алып қойғанын, өзі Нячангта болғанын мәлімдеді. Алайда Камрань әуежайынан түскен жаңа суреттер блогер үшін оқиғаның аяқталмағанын көрсетеді.
«PIN-UP»-ТЫҢ ҚАТЫСЫ ҚАНДАЙ
Блогердің ісі - Қазақстанда ресми лицензияланған «PIN-UP» букмекерлік кеңсесінің атымен жұмыс істеген, бірақ пайдаланушыларды рулетка және басқа да тыйым салынған ойындары бар сайттарға бағыттаған онлайн-казино төңірегіндегі ірі тергеудің бір бөлігі.
«Платежный ЩИТ в СНГ» Telegram-арнасының деректері бойынша, заңсыз операциялар көлемі 600 млрд теңгеден асты (шамамен $1,2 млрд). Схемаға 35-тен астам төлем компанияларының өкілдері, төрт банктің топ-менеджерлері және «Қазпошта» тартылған. Құқық қорғау органдары 70-тен астам тінту жүргізді, іс бойынша 250-ден астам адам өтуде.
2026 жылғы 2 ақпанда ҚМА істің екі фигурантын - АҚШ азаматы Дмитрий Дружинскийді және Украина азаматшасы Марина Левковичті (Гинзбург) іздеуге жариялады, олар тергеу нұсқасы бойынша Pin-Up және PINCO брендтері астындағы казино желісін бірқатар аффилирленген компаниялар, соның ішінде «Бонами» ЖШС және «Gold Pay» ЖШС мен «Cyber Pay» ЖШС төлем агрегаторлары арқылы үйлестірген.
Істе сондай-ақ Ресей азаматы Ильяс Каримов фигураланады, ол кейбір деректер бойынша Қазақстандағы Pin-Up-тың операциялық қамтамасыз етуімен және төлем схемаларымен айналысқан негізгі делдал болған; техникалық бөлігінде оған Prime Agency және Qubit IT Agency компанияларының құрылтайшысы Рустам Искиндиров көмектесуі мүмкін.
«ВЧК-ОГПУ» Telegram-арнасының деректері бойынша, Ильяс Каримов өзін заңгер және «Ресей елшісінің көмекшісі» ретінде таныстырады. 2023 жылдан бастап Рафик Джафаровпен бірге ол «Бонами» ЖШС лицензиясы мәселесін реттеу үшін криптовалютада $2 млн-нан астам алды. 2024 жылдың күзінен бастап, дереккөздің айтуынша, аралық фирмалар мен Intebix криптобиржасы арқылы 10 мен 110 млрд теңге аралығындағы қаражат өткен. Сонымен қатар, арнаның атап өтуінше, заңсыз құмар ойын бизнесін ұйымдастыру белгілері бойынша қылмыстық іске қарамастан, Каримов онда ресми түрде фигураланбайды - оның процестік мәртебесі туралы деректер ашық көздерде жоқ.
Сонымен қатар, Каримовтың төлем ұйымдары мен эквайрингтік арналар желісін құруды басқарғаны туралы ақпарат бар, ол қаражат қабылдау мен шығаруға арналған, сондай-ақ 2025 жылдың күзінде бір банктің шоттарын бұғаттауды айналып өту схемасына қатысы болған.
