Департамент Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Алматы бойынша басқармасы «Амир Капитал» қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша тергеу жүргізуде.
Ведомствоның баспасөз қызметінің мәліметінше, ұйым үш жыл бойы Қазақстан, Беларусь, Ресей және Қырғызстан азаматтарының қаражатын тартып, криптовалюта саудасынан, майнингтен және әртүрлі жобаларға салымдардан 5–10% табыс уәде еткен.
Жаңа қатысушыларды тіркеу рефералдық сілтемелер арқылы, ал шоттарды толтыру Amir Wallet криптовалюта әмияндары арқылы жүзеге асырылған. Алынған ақша пирамида принципі бойынша салымшылар арасында қайта бөлінген: ескі қатысушыларға төлемдер жаңа салымдар есебінен жүргізілген.
2021 жылдың соңында салымшылар қаражатты шығару мүмкіндігінен айырылған. «Амир Капитал» басшылығы мұны техникалық ақаулармен түсіндірген, бірақ қолжетімділік қалпына келтірілмеген.
Схемаға 40-тан астам адам тартылған. Сот 10 млн доллардан (5,4 млрд теңге) астам сомадағы криптоактивтерді, сондай-ақ Алматы облысындағы жер телімін тәркілеуге санкция берген.
Күдіктілердің бірі екі айға қамауға алынған. ҚМА тергеу жалғасып жатқанын нақтылаған.