Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Астана қалалық департаменті «Qyran» тұрғын үй кешеніндегі жылжымайтын мүлікті сату кезіндегі алаяқтық схемасын тергеп жатыр.
Ведомство баспасөз қызметінің мәліметінше, қылмысты құрылыс компаниясының қызметкерлері ұйымдастырған. Сату кеңсесінде әлеуетті сатып алушыларға компанияның жылжымайтын мүлікке меншік құқығының бар екендігі туралы көрініс жасайтын макеттер, техникалық паспорттар, сенімхаттар мен анықтамалар көрсетілген.
Зардап шеккендердің айтуынша, оларға нарықтық бағадан төмен бағамен пәтерлер, коммерциялық үй-жайлар және тұрақ орындары ұсынылып, барлық мәмілелердің заңдылығына сендірілген.
Сонымен қатар, күдіктілер сатып алу-сату шарттарының орнына броньдау шарттарын, кепілдік келісімдерін және алдын ала шарттарды ресімдеген. Мұндай құжаттар міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайды және сатып алушыларға меншік құқығын бермейді.
Атап өтілгендей, азаматтар ақшаны қолма-қол да, қолма-қол емес тәсілмен де берген — әрі төлемдер схемаға қатысушылардың жеке шоттарына түсіп, ЖШС құжаттарында көрсетілмеген. Азаматтарға келтірілген залал сомасы 3,8 млрд теңгеден асқан.
Тергеу екінші схеманы да анықтады: құрылыс компаниясының атынан әрекет етіп, қатысушылар сатып алушылармен жалған сатып алу-сату шарттарын жасасып, объектілерге меншік құқығын тіркеуді ресімдеген.
Алайда сатудан түскен қаражат компанияның кассасына түспеген. Құрылыс салушыға келтірілген залал 4,1 млрд теңге деп бағалануда. Осылайша, жалпы залал 7,9 млрд теңгені құрады.
Сот санкциясымен құқық қорғау органдары 94 пәтерді, 51 тұрақ орнын, 8 коммерциялық үй-жайды және бір автокөлікті тыйым салды. Үш күдіктіге қатысты сот қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады.
Еске сала кетейік, бұрын хабарланғандай, ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті әлеуметтік төлемдерді заңсыз алу үшін жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыру схемасы бойынша іс бойынша тергеу жүргізуде.