首都金融監控局（AFM）分局正在調查一起涉及「Qyran」住宅區房地產銷售的詐騙案。
據該機構新聞處消息，此犯罪行為由建築公司員工組織。在銷售辦公室，他們向潛在買家展示模型、技術護照、委託書和證明文件，營造出公司擁有該房地產產權的假象。
據受害者稱，他們被提供低於市場價格的公寓、商業空間和停車位，並被說服相信所有交易都是合法的。
然而，嫌疑人並未簽訂買賣合同，而是辦理了預訂合同、定金協議和初步合同。此類文件無需強制性國家登記，也不賦予買家所有權。
據指出，公民通過現金和非現金方式轉移資金——付款匯入方案參與者的個人賬戶，且未反映在公司的文件中。公民遭受的損失總額超過38億堅戈。
調查還發現了第二種方案：參與者以建築公司名義，與買家簽訂虛假的買賣合同，並辦理不動產所有權登記。
然而，銷售款項並未進入公司賬戶。開發商損失估計為41億堅戈。因此，總損失達到79億堅戈。
經法院批准，執法機構扣押了94套公寓、51個停車位、8個商業空間和1輛汽車。法院對三名嫌疑人採取了拘留的強制措施。
此前，據報導，AFM巴甫洛達爾州分局正在調查一起涉及孕婦虛假就業以非法獲取社會福利的案件。