Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Астанадағы 170 жылжымайтын мүлік нысанын жалған үлестік жарна шарттары арқылы заңсыз рәсімдеу әрекеті туралы істі тергеуді аяқтады. Тергеу нұсқасы бойынша, схемаға қатысушылар пәтерлерді рәсімдеу үшін сот шешімдерін алу мақсатында жалған үлескерлерді және болжамды алаяқтық туралы өтініштерді пайдаланған.
СХЕМА ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ
Тергеу Бас прокуратураның үйлестіруімен жүргізілді. Тергеу схеманың ұйымдастырушысы деп бұрын «Төленді» тұрғын үй-құрылыс кооперативін басқарған А. Байжумановты санайды.
2016 жылы Байжуманов кооперативке қатысты ұрлық ісі бойынша сегіз жыл бас бостандығынан айыруға сотталды. Онда сөз 10 млрд теңге және 1,5 мың үлескер туралы болған.
Тұрғын үйлердің құрылысы Астана әкімдігінің қатысуымен аяқталғаннан кейін пәтерлердің бір бөлігі көпбалалы отбасыларға, жетім балаларға, мүгедектігі бар адамдарға және басқа да әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға арналған болатын. Тергеу нұсқасы бойынша, Байжуманов босатылғаннан кейін сыбайластарымен бірге осы жылжымайтын мүлікті иемдену схемасын әзірлеген.
ПӘТЕРЛЕРДІ ҚАЛАЙ АЛУДЫ ЖОСПАРЛАДЫ
Қатысушылар шын мәнінде үлескер болып табылмайтын және пәтер сатып алмаған адамдарға кері күнмен жалған үлестік жарна шарттарын рәсімдеген. Бұл азаматтар «жалған үлескерлер» ретінде пайдаланылды.
Олардың атынан болжамды алаяқтық туралы өтініштер берілді. Өтініштердің негізінде қылмыстық істер қозғалып, өтініш берушілер жәбірленуші деп танылды. Алынған сот шешімдерін пәтерлерді рәсімдеу үшін пайдалану, содан кейін оларды үшінші тұлғаларға сату, ал түскен қаражатты схемаға қатысушылар арасында бөлу жоспарланған.
Рөлдер алдын ала бөлінген: кейбір қатысушылар адамдарды іріктеп, жалған шарттарды рәсімдесе, басқалары оларды іске асырумен және қылмыстық істерді сүйемелдеумен айналысқан.
ҚАНДАЙ ЗИЯН АНЫҚТАЛДЫ
Схемаға 80-нен астам «жалған үлескер» тартылды. Оларға құны 4,4 млрд теңгеден асатын 170 жылжымайтын мүлік нысанын рәсімдеу жоспарланған. ҚМА деректері бойынша, осы нысандарды заңсыз иемдену әрекетінің жолы кесілді.
Бөлек анықталғаны, азаматтарға жалған үлестік жарна шарттары сатылған. Оларға келтірілген зиянның сомасы 400 млн теңгеден асты.
КҮДІКТІЛЕР ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеу сондай-ақ полиция қызметкерлерінің қатысы бар екенін анықтады. Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану және дәлелдемелерді бұрмалау фактілері бойынша тергеулер тіркелді.
Барлығы 19 адам күдікті деп танылды. Олардың тоғызына қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Құны 250 млн теңгеден асатын мүлікке тыйым салынды.
ІС ҚАЙ КЕЗЕҢДЕ
Сотқа дейінгі тергеу аяқталды, тараптар қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті.
Іс бойынша өзге ақпарат ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды.
