首都金融监管局（АФМ）调查了一起在 **«Qyran»**住宅区 房地产销售中实施的欺诈计划。
据该部门新闻处消息，此案由建筑公司员工组织。在售楼处，潜在客户被展示模型、技术护照、授权书和证明文件，这些材料营造出公司拥有房产所有权的假象。
据受害者称，他们被提供低于市场价的公寓、商业空间和停车位，并被说服相信所有交易均合法。
然而，嫌疑人并未签订买卖合同，而是**签订预订合同**、定金协议和初步合同。此类文件无需进行强制性国家登记，也不赋予购房者所有权。
据悉，公民以现金和非现金方式转账——付款直接汇入计划参与者个人账户，且未体现在有限责任公司（ТОО）的账目中。公民遭受的损失总额超过 **38亿坚戈**。
调查还发现了**第二种方案：** 参与者以建筑公司名义，与购房者签订**虚假买卖合同**，并办理房产所有权登记。
然而，售房资金并未进入公司账户。开发商损失估计为 **41亿坚戈**。因此，总损失达 **79亿坚戈**。
经法院批准，执法部门扣押了 **94套公寓、51个停车位、8间商业空间和一辆汽车**。法院对三名嫌疑人采取了羁押的强制措施。
此前有报道称，巴甫洛达尔州金融监管局正在调查一起通过虚假雇佣孕妇非法获取社会福利金的案件。
