В Таразе прошёл форум, посвящённый методам выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием криптовалютных платформ. Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что в Казахстане за последние два года зарегистрировали более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом цифровых активов.
По данным Polisia.kz, около 60% таких дел составляют случаи мошенничества, 25% — незаконная деятельность пунктов обмена криптовалют, 15% — легализация преступных доходов через цифровые активы. Общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге.
Заместитель министра отметил, что МВД совместно с другими государственными органами реализует комплекс системных мер по борьбе с киберпреступностью.
В частности, создан Антифрод-центр, который отслеживает и блокирует подозрительные ресурсы и телефонные номера. По данным ведомства, с начала года заблокировали более 26 тыс. сайтов и около 64 млн подозрительных звонков.
В ходе форума участники обсудили методы расследования, обменялись опытом по выявлению цифровых следов, а также рассмотрели вопросы повышения квалификации сотрудников.
Напомним, ранее сообщалось, что департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Амир Капитал».
Отмечалось, что организация привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана, обещая доходность в 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и инвестиций в различные проекты.
Суд санкционировал арест криптоактивов пирамиды на сумму свыше $10 млн (5,4 млрд тенге), а также земельного участка в Алматинской области.