Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматы завершил расследование в отношении группы лиц, которые организовали нелегальные онлайн-казино «PokStars» и «LuckyShark».
По данным пресс-службы ведомства, участники схемы принимали ставки через банковские переводы, после чего игрокам выдавали логин, пароль и ссылку для доступа к игровым платформам.
Финансовые операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая иностранных граждан — так называемых дропперов.
Для привлечения новых клиентов использовалась таргетированная реклама в социальных сетях, ориентированная на повышение трафика в подпольный игровой клуб.
В итоге суд признал троих фигурантов виновными в организации незаконного игорного бизнеса и назначил им от двух с половиной до четырёх с половиной лет лишения свободы. В доход государства конфисковали преступные активы на сумму 116 млн тенге и автомобиль Zeekr. Приговор вступил в законную силу.
В АФМ отметили, что за последние два года по факту незаконного игорного бизнеса начато 105 досудебных расследований, ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминал. В системе «Кибернадзор» заблокировали свыше 33 тыс. ссылок на онлайн-казино, а к уголовной ответственности за незаконный игорный бизнес привлекли 166 человек.