(2026年2月2日 | 來源：哈薩克共和國金融監管局新聞處)
金融監管局宣布通緝兩名外籍公民，涉嫌在哈薩克境內組織非法博彩業。根據調查，他們透過附屬公司網絡及支付運營商協調線上賭場的運作。
調查版本
根據調查資料，以「PIN-UP」及「PINCO」品牌運作的線上賭場，由一群從境外活動的人士操控。德魯任斯基·德米特里（美國公民）和列夫科維奇（金茲堡）·瑪麗娜（烏克蘭公民）擔任協調角色：挑選共犯、與支付機構及二級銀行代表接洽，並參與支付基礎設施的建立與運作。
為掩飾活動，成立了法人實體——「Bonami」有限公司，並以「PIN-UP-KZ」品牌取得博彩業許可證。
財務支援與運作模式
為處理付款及資金累積，註冊了一系列支付機構：「Gold Pay」有限公司、「Cyber Pay」有限公司（後更名為「Pinnacle Financial Solutions」有限公司），擔任支付聚合商角色。
客戶資金經由過渡帳戶流轉，並透過持有電子貨幣交易許可證的附屬公司兌換為加密貨幣。