В Актюбинской области расследуют дело о предполагаемом пособничестве интернет-мошенничеству, незаконном предпринимательстве, дропповодстве и легализации преступных доходов. По данным следствия, подозреваемые организовали схему приема, конвертации и легализации денежных средств, полученных в результате телефонных и интернет-мошенничеств. Сумма ущерба, по версии следствия, превысила 120 млн тенге.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РАССЛЕДОВАНИИ
Расследование проводит департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области. Следствие считает, что в Актобе действовала преступная группа, которая создала устойчивую схему приема, конвертации и легализации денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.
По информации следствия, в группу входило более 10 участников, а для реализации схемы были привлечены свыше 150 дропперов.
КАК ДЕЙСТВОВАЛА СХЕМА
По версии следствия, участники использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это, как утверждается, позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.
В АФМ сообщили, что с применением инструментов блокчейн-аналитики была восстановлена предполагаемая схема движения денежных средств. По данным ведомства, средства сначала проходили через транзитные банковские счета, затем поступали на счета подконтрольных дропперов, после чего переводились на криптовалютную платформу для приобретения цифровых активов USDT.
Для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе средства обналичивались и обменивались на иностранную валюту.
КАКИЕ МЕРЫ ПРИНЯТЫ
По данным АФМ, под стражу помещены 8 подозреваемых. Еще в отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере $52 тыс.
ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
