В Ақтөбе облысында интернет-алаяқтыққа жәрдемдесу, заңсыз кәсіпкерлік, дропповодство және қылмыстық кірістерді заңдастыру туралы күдікті іс тергелуде. Тергеу деректері бойынша, күдіктілер телефон және интернет-алаяқтықтар нәтижесінде алынған ақша қаражатын қабылдау, айырбастау және заңдастыру схемасын ұйымдастырған. Тергеу нұсқасы бойынша, келтірілген залал сомасы 120 млн теңгеден асқан.
ТЕРГЕУ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеуді Ақтөбе облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті жүргізеді. Тергеушілер Ақтөбеде азаматтардан телефон және интернет-алаяқтықтар нәтижесінде ұрланған ақша қаражатын қабылдау, айырбастау және заңдастырудың тұрақты схемасын құрған қылмыстық топ әрекет еткен деп есептейді.
Тергеу мәліметі бойынша, топ құрамына 10-нан астам қатысушы кірген, ал схеманы жүзеге асыру үшін 150-ден астам дроппер тартылған.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Тергеу нұсқасы бойынша, қатысушылар алдын ала дайындалған, банктік қосымшалар мен криптоәмияндар орнатылған ұялы телефондарды пайдаланған. Бұл, айтылғандай, дропперлердің шоттарын қашықтан басқаруға және олардың тікелей қатысуынсыз қаржылық операцияларды жүргізуге мүмкіндік берген.
ҚМА блокчейн-аналитика құралдарын қолдана отырып, ақша қаражатының қозғалысының болжамды схемасы қалпына келтірілгенін хабарлады. Ведомствоның деректері бойынша, қаражат алдымен транзиттік банк шоттары арқылы өтіп, содан кейін бақылаудағы дропперлердің шоттарына түскен, одан кейін USDT цифрлық активтерін сатып алу үшін криптовалюта платформасына аударылған.
Операцияларға заңдылық көрінісін беру үшін жалған несие шарттары мен номиналды компаниялар пайдаланылған. Соңғы кезеңде қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып, шетел валютасына айырбасталған.
ҚАНДАЙ ШАРАЛАР ҚАБЫЛДАНДЫ
ҚМА деректері бойынша, 8 күдікті қамауға алынған. Тағы 2 күдіктіге қатысты үй қамағы түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалған.
Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне, оның ішінде 8 пәтерге, автокөлікке және 52 мың АҚШ доллары мөлшеріндегі цифрлық активтерге тыйым салынды.
ҚАЗІРГІ ТАНДА НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеу жалғасуда. Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жарияланбайды.
