阿格ентство по финансовому мониторингу выявило сеть дропперов с ущербом свыше 120 млн тенге

在阿克纠宾州，正在调查一起涉嫌协助网络诈骗、非法经营、洗钱及合法化犯罪所得的案件。据调查，嫌疑人组织了一套接收、兑换和合法化通过电话及网络诈骗所得资金的方案。据调查方称，损失金额已超过1.2亿坚戈。

调查已知情况

调查由阿克纠宾州的金融监测署（АФМ）部门进行。调查认为，在阿克托别有一个犯罪集团活动，该集团建立了一套稳定的接收、兑换和合法化通过电话及网络诈骗从公民处窃取资金的方案。

据调查信息，该集团包括超过10名成员，且为实施该方案动用了超过150名“钱骡”（dropy）。

方案运作方式

据调查方称，参与者使用了预先准备好的、安装了银行应用程序和加密货币钱包的手机。据称，这使他们能够远程管理“钱骡”的账户，并在无其直接参与的情况下进行金融操作。

金融监测署表示，利用区块链分析工具，已还原出涉嫌的资金流动方案。据该机构称，资金首先通过中转银行账户，然后进入受控“钱骡”的账户，之后被转入加密货币平台以购买数字资产USDT。

为给操作披上合法外衣，使用了虚假借款合同和空壳公司。在最后阶段，资金被提取现金并兑换成外币。

已采取的措施

据金融监测署数据，已有8名嫌疑人被羁押。另有2名嫌疑人被采取居家软禁的强制措施。

经法院批准，已查封嫌疑人的财产，包括8套公寓、一辆汽车以及价值5.2万美元的数字资产。

当前已知情况

调查仍在继续。根据哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法第201条，其他信息不予透露。