涉嫌创建金融金字塔Boxy Wealth的嫌疑人在阿拉木图被拘留

在 阿拉木圖，關於涉嫌金融金字塔騙局 「Boxy Wealth」 的調查已完成。根據調查，數十名公民投資了該項目，總損失超過 1.1 億堅戈。

該計劃如何運作

調查由 阿拉木圖市金融監管局（АФМ） 進行。調查確定，嫌疑人在一年內負責該項目在市內的分支機構運作。

該項目通過網站 www․boxywealth․com 以及即時通訊軟體（包括聊天群組「Күнделікті табыс」）運作。最初，用戶被提供有關消費品的信息，但後來被引導加入投資平台。

資金如何流轉

調查指出，資金是通過個人銀行帳戶（即所謂的「車手」）接收的。隨後，這些資金通過 P2P 交易被轉換為加密貨幣。

為了建立信任，調查顯示，項目註冊了一家公司、設立了辦公室，並進行了廣告宣傳。潛在投資者被展示預期收益的指標，並獲提供諮詢服務。

有多少人受害

根據金融監管局的報告，最終有 78 人向該項目投資了超過 1.1 億堅戈。

調查認為，資金是通過購買投資套餐的方式籌集的，承諾的每日收益率為 5% 至 10%。此外，還有推薦獎勵制度，為吸引新成員提供獎金。

已採取哪些措施

目前，嫌疑人已被拘留。經法院批准，其在阿拉木圖名下的一塊土地已被查封。

刑事案件已移交法院，根據 哈薩克斯坦共和國刑事訴訟法第 201 條，其他信息不予披露。

部門建議

金融監管局呼籲公民在投資前核查投資項目的合法性、評估信息的真實性，並確認公司活動的合法性。