阿拜州完成了對 Dala SK Construction 有限公司 及多家關聯公司管理層的調查，這些公司以參與集資建房為名，非法吸收公民資金。
據金融監測署新聞處稱，兩年來，該公司在沒有許可文件、設計預算文件、國家審查及設計方監管的情況下建造住宅小區。
為了吸引買家，不法分子在網路平台上發布廣告，宣傳以低於市場價出售公寓，並提供無息分期付款的可能性。
實際上，計劃中的 Irtysh Riverside 住宅小區 六棟大樓僅建成了其中一棟的骨架。
去年十月，Dala SK Construction 有限公司已因 哈薩克行政違法法典的三項條款 被追究行政責任——包括非法建設、無設計預算文件施工以及無許可證經營。法院責令暫停施工。
儘管法院已作出判決，公司管理層仍繼續誤導公民，維持項目順利進行的假象，並發布新的公寓銷售廣告。最終，與 64名公民 簽訂了虛假的預訂合約。
非法吸納的資金總額 超過10億堅戈。根據調查，這些資金被轉移至烏斯季卡緬諾戈爾斯克其他關聯公司的帳戶，當地也在進行非法建設。
為保護受損害的集資購房者利益並賠償損失，已對嫌疑人的財產實施扣押：兩間公寓、十塊土地及六輛汽車。該計劃的組織者已被拘留。
此前，金融監測署曼格斯套州分局已 完成 對 奧津機械製造廠有限公司 管理層的調查，這些管理層涉嫌以集資建房為名非法吸收公民資金。非法吸納的資金總額超過 3.03億堅戈。