В Западно-Казахстанской области (ЗКО) пресечена схема использования банковских счетов граждан для финансовых операций с незаконным происхождением средств.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
По данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), схема строилась на использовании счетов третьих лиц для перевода и обналичивания средств, полученных от интернет-мошенничества.
Следствие считает, что Вейднер Т.Е. координировал механизм, при котором подыскивались граждане — «дропперы», на чьи имена оформлялись банковские счета с последующей передачей доступа к онлайн-банкингу.
За участие в таких действиях «дропперы» получали вознаграждение от $200 до $350. Средства проходили через счета, после чего конвертировались и переводились за рубеж.
ЭПИЗОД СО СТУДЕНТОМ В УРАЛЬСКЕ
В октябре 2025 года на имя одного из студентов города Уральск были открыты банковские счета, использованные в рамках схемы. Позже владелец счетов добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило ограничить операции.
После блокировки счетов, по версии следствия, подозреваемый и его сообщники оказывали давление на заявителя. Сообщается, что его удерживали в квартире и под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а полученные средства разделили между собой.
Также подозреваемые сопровождали его в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ
Вейднер Т.Е. помещен под стражу. В отношении шести его предполагаемых соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация не подлежит разглашению согласно статье 201 УПК РК.
ПОЗИЦИЯ АФМ
АФМ подчеркивает, что участие в схемах «дропперства», включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность.
Ведомство рекомендует гражданам не передавать доступ к своим банковским счетам и проявлять бдительность при любых финансовых операциях.