В Батыс Қазақстан облысында (БҚО) азаматтардың банк шоттарын заңсыз шыққан қаражатпен қаржылық операциялар жасау үшін пайдалану схемасына жол кесілді.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) мәліметтері бойынша, схема интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін үшінші тұлғалардың шоттарын пайдалануға негізделген.
Тергеу Вейднер Т.Е. азаматтарды – "дропперлерді" тауып, олардың атына банк шоттарын ашып, кейін онлайн-банкингке қолжетімділікті беретін механизмді үйлестірген деп есептейді.
Осындай әрекеттерге қатысқаны үшін "дропперлер" 200 доллардан 350 долларға дейін сыйақы алған. Қаражат шоттар арқылы өтіп, содан кейін айырбасталып, шетелге аударылған.
ОРАЛДАҒЫ СТУДЕНТКЕ ҚАТЫСТЫ ЭПИЗОД
2025 жылдың қазан айында Орал қаласындағы студенттердің бірінің атына схема аясында пайдаланылған банк шоттары ашылған. Кейін шот иесі ерікті түрде құқық қорғау органдарына жүгініп, операцияларды шектеуге мүмкіндік берген.
Шоттар бұғатталғаннан кейін, тергеу нұсқасы бойынша, күдікті және оның сыбайластары арызданушыға қысым көрсеткен. Оны пәтерде ұстап, зорлық-зомбылықпен қорқытып, мобильді телефонын ломбардқа тапсыруға мәжбүрлеген, ал алынған қаражатты өзара бөліскені хабарланады.
Сондай-ақ күдіктілер оны банктерде және әкімшілік органдарда ертіп жүріп, шоттардағы шектеулерді алып тастауға тырысқан.
ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ПРОЦЕССУАЛДЫҚ МӘРТЕБЕСІ
Вейднер Т.Е. қамауға алынды. Оның алты болжамды сыбайласына қатысты кепіл және босатылмау туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шаралары таңдалды. Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.
ҚМА ҰСТАНЫМЫ
ҚМА банк реквизиттері мен шоттарға қолжетімділікті беруді қоса алғанда, "дропперлік" схемаларына қатысу заңға қайшы әрекет екенін және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін екенін атап өтеді.
Ведомство азаматтарға өз банк шоттарына қолжетімділікті бермеуді және кез келген қаржылық операциялар кезінде сақ болуды ұсынады.