Freedom Holding Corp，其股票在美國交易所納斯達克交易，已引起美國司法部和美國證券交易委員會（SEC）的關注，涉及合規問題、內部股票轉移以及與受制裁人士相關的離岸子公司。
美國媒體稱已對 FREEDOM HOLDING CORP 展開調查。
據美國電視台「CNBC」 援引Hindenburg Research 的調查報導，在美國對俄羅斯實施制裁四個月後，Timur Turlov 在伯利茲成立了一家私人公司「FFIN Belize」，並在後續文件中承認，該組織幫助俄羅斯人規避進入美國市場的「限制」。
2015年，身為一家剛在美國註冊的公司，Freedom Holding 通過向弗拉基米爾·普丁收購一家銀行來擴展業務。其在俄羅斯和哈薩克的 Freedom Finance 也協助將資金從受制裁的銀行轉移出來。
例如，2022年4月，美國對阿爾法銀行實施了嚴厲的國際「全面封鎖制裁」，並凍結了其資產。幾天後，Freedom 公開宣傳一項易於使用的服務，幫助客戶從阿爾法銀行撤出資產。
與「阿爾法集團」有關聯的俄羅斯「金融精英」代表，已於2023年8月受到美國財政部的制裁。儘管如此，FFIN Belize 仍繼續宣傳可通過阿爾法銀行發送盧布，使客戶能夠輕鬆地將資金通過這家俄羅斯銀行直接轉入美國股市。
值得注意的是，在對VTB 銀行實施「全面封鎖」制裁幾個月後，其客戶在 Telegram 頻道上分享了如何通過哈薩克的 Freedom Finance 轉移資金的建議。同樣，被列入制裁名單的 Tinkoff 銀行也向其高端客戶推薦遠程在哈薩克 Freedom Bank 開設賬戶。
據媒體報導，除了規避制裁之外， Freedom Holding 似乎還涉及廣泛的企業濫權行為，這些行為與同一家由其董事長兼首席執行官私人擁有的伯利茲公司有關。
調查報告稱，Freedom Holding 報告稱，來自 FFIN Belize 的關聯方收入自2020年以來增長了306%。此外，在2023財政年度，來自 FFIN Belize 的佣金和手續費收入達到了1.963億美元。Freedom Holding 通過總額達2.89億美元的保證金貸款將這些資金回流至 FFIN Belize。
根據 Freedom Holding Corp 最新的年度財務報告，該公司申報收入的25%來自這家在伯利茲的關聯方。儘管 FFIN Belize 由 Freedom Holding 的董事長兼首席執行官管理，但自2020年以來，該公司未提供自身的財務報表。
缺乏對關聯方的信息披露，導致 Freedom Holding 的審計師隨後被公開公司會計監督委員會（PCAOB）暫停資格並處以罰款，原因是違反了審計準則。
最後，Freedom Holding Corp 本身也受到了監管機構的多項制裁。哈薩克境內的四家 Freedom 實體被處以244項罰款，因此受到了121項制裁，罪名從洗錢到資助恐怖主義，不一而足。
總而言之，正如美國媒體所指出的，Freedom Holding Corp 展現了數量驚人的危險信號，涉及幾乎所有值得調查的金融犯罪類別。
TIMUR TURLUV 否認針對 FREEDOM HOLDING CORP 的調查。
Freedom Holding Corp 的主要所有者、哈薩克億萬富翁Timur Turlov 對有關公司被調查的信息發表了評論，稱這一切都是信息戰。他認為，有興趣的個人正在進行黑色公關，旨在玷污公司及其代表的聲譽，並利用收買的媒體和公然捏造事實的手段。
Timur Turlov 在社交媒體上詳細 描述了這場信息戰的模式。Freedom Holding 的負責人表示，一切始於向媒體投放虛假信息，同時向監管和執法機構舉報違法行為，而當機構在尋找證據時，公眾卻被告知「重大調查」已經開始。
「就在幾天前，一位備受尊敬的記者，正根據那份報告準備報導，他甚至差點從我在推特上一個帶『藍勾』的假賬號那裡『採訪』到我。是的，現在『藍勾』可以隨便賣給任何人。這個假賬號正好在他準備材料的時候聯繫了他，而他本不應該知道這個材料！一切都在最後一刻才被發現！」 - Turlov 憤慨地說。
這位商人指出，該控股公司已獲得審計師的無保留意見，並且與歐洲和美國一流的正常銀行合作。此外，他否認了 Freedom Holding Corp 股價在 CNBC 電視台報導後下跌的消息。 Turlov 還強調，每當有人成功製造出轟動的新聞點時，媒體就會發布數十篇文章來支持這個故事，目的是製造混亂。
「『專家們』開始討論可能後果的危險性。最狡猾的『公關人員』」 在 Telegram 上發布文字，試圖挑撥你與某個競爭對手的關係。這麼多的精力和才華，要是用在正道上多好！那樣的話，我們的網路、股市和企業信貸都會提升到一個新水平！但相反，那些本應維護其司法管轄區聲譽的人，卻竭盡全力試圖讓大家失去信任並進行報復」 - Freedom Holding 的負責人寫道。
最後，Timur Turlov 得出結論，針對 Freedom Holding Corp 的攻擊，並非專家與媒體出於個人動機，而純粹是出於牟利性質和財務利益。
「我常常長久地思考，以為許多『專家』不喜歡我完全是無私的，只是為了追求熱度而參與攻擊。後來我才發現，事實並非如此。很多人靠這個賺錢。不是所有人，但有很多人。而且，總的來說，每個人都準備好投奔光明的一方。只是，在我們這裡，沒有人為正面報導付費，但會為負面報導付費。因此，引起大型企業家注意的最佳方式，就是激怒他去進行談判。」 - 這位商人總結道。