Freedom Holding Corp, акции которой торгуются на американской бирже Nasdaq, попала под внимание Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по вопросам соблюдения требований, инсайдерских перемещений акций и оффшорного филиала, связанного с лицами, находящимися под санкциями.
СМИ США ЗАЯВИЛИ О НАЧАЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ FREEDOM HOLDING CORP.
Как сообщает американский телеканал «CNBC» со ссылкой на расследование Hindenburg Research, через четыре месяца после того, как США наложили санкции на РФ, Тимур Турлов основал в Белизе частную компанию «FFIN Belize», признав в более поздних документах, что эта организация помогает россиянам обходить «ограничения» на доступ к рынкам США.
В 2015 году, будучи недавно зарегистрированной в США компанией, Freedom Holding расширила свой бизнес, купив банк у Владимира Путина. Freedom Finance в России и Казахстане также помогла отвлечь средства от банков, попавших под санкции.
Например, в апреле 2022 года США наложили на Альфа Банк жесточайшие международные «полные блокирующие санкции», а также заморозили активы. Несколько дней спустя Freedom открыто рекламировала простую в использовании услугу, помогающую клиентам вывести активы из Альфа-банка.
Представители российской «финансовой элиты», связанные с «Альфа-Групп», попали под санкции Министерства финансов США в августе 2023 года. Несмотря на это, FFIN Belize по-прежнему рекламирует возможность отправлять рубли через Альфа-Банк, позволяя клиентам легко переправить деньги через российский банк прямо на фондовый рынок США.
Отмечается, что через несколько месяцев после введения санкций «полной блокировки» в отношении банка ВТБ его клиенты поделились в Telegram-канале советами о том, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстане. Аналогичным образом, Тинькофф Банк, находящийся в санкционных списках, также рекомендовал своим премиальным клиентам открывать счета удаленно в Freedom Bank Казахстан.
Как пишут медиа, помимо уклонения от санкций, Freedom Holding, судя по всему, участвует в широком спектре корпоративных злоупотреблений с участием одной и той же белизской компании, находящейся в частной собственности ее председателя и генерального директора.
В расследовании говорится, что Freedom Holding сообщила об увеличении доходов связанных сторон от FFIN Belize на 306% с 2020 года. Более того, в 2023 финансовом году доходы от комиссионных сборов и комиссий от FFIN Belize составили $196,3 млн. Freedom Holding направила эти деньги обратно в FFIN Belize с маржинальными кредитами на сумму $289 млн.
По данным последних годовых финансовых отчетов Freedom Holding Corp, 25% заявленных доходов компании поступает от этой связанной стороны в Белизе. FFIN Belize не предоставляла собственную финансовую отчетность с 2020 года, несмотря на то, что ею управляет председатель и главный исполнительный директор Freedom Holding.
Отсутствие раскрытия информации о связанных сторонах привело к тому, что аудиторы Freedom Holding впоследствии были отстранены от работы и оштрафованы Советом по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB) за нарушение стандартов аудита.
Наконец, сама Freedom Holding Corp подверглась многочисленным санкциям со стороны регулирующих органов. На четыре организации Freedom в Казахстане было наложено 244 штрафа, в результате чего была наложена 121 санкция по самым разным обвинениям, от отмывания денег до финансирования терроризма.
В целом, как отметили американские СМИ, Freedom Holding Corp продемонстрировала поразительное количество тревожных сигналов, касающихся практически каждой категории финансовых преступлений, заслуживающих расследования.
ТИМУР ТУРЛОВ ОПРОВЕРГ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ FREEDOM HOLDING CORP.
Основной владелец Freedom Holding Corp, казахстанский миллиардер Тимур Турлов прокомментировал информацию о следствии, начатом в отношении компании, назвав все это информационной войной. По его мнению, заинтересованные личности занимаются черным пиаром с целью осквернить репутацию как самой компании, так и ее представителей, используя при этом продажные СМИ и откровенные манипуляции фактами.
В соцсетях Тимур Турлов подробно описал схему данной информационной войны. Глава Freedom Holding заявил, что все начинается с вбросов информации в медиа, тем временем, регуляторам и правоохранительным органам направляются жалобы о фактах нарушения закона и, пока органы ищут подтверждения фактам, общественности сообщается о начале «громкого расследования».
«Буквально на днях, весьма уважаемый журналист, готовящий материал по мотивам отчета, еще и почти взял мое «интервью» у моего фейкового аккаунта в Твиттере аж с «синей галочкой». Да, она просто продается теперь кому попало. Этот аккаунт сам с ним связался ровно в момент подготовки материала, о котором никак не мог знать! Все выяснилось в последний момент!» - возмутился Турлов.
Бизнесмен отметил, что холдинг получил чистые заключения аудиторов и работает с нормальными банками первого круга в Европе и США. Кроме того, он опроверг информацию о том, что акции Freedom Holding Corp упали после публикации телеканала «CNBC». Турлов также акцентировал внимание на то, что каждый раз, когда кому-то удается добиться громкого инфоповода, медиа выпускает десятки публикаций в поддержку истории, с целью посеять неразбериху.
«Эксперты» начинают рассуждать об опасностях возможных последствий. Самые хитрые «пиарщики» пихают в телеграмм тексты, в которых пытаются стравить тебя с каким-то из конкурентов. Столько энергии и таланта, да в мирное русло бы! Ну нас бы и интернет, и фондовый рынок, и корпоративное кредитование на новый уровень бы вышли! А вместо этого те, кто должен был бы защищать репутацию своей юрисдикции все силы прикладывает, чтобы добиться утраты доверия и отомстить», - написал глава Freedom Holding.
В заключение Тимур Турлов сделал вывод, что травля, направленная на Freedom Holding Corp, не имеет личных мотивов со стороны экспертов и медиа, а попросту несет меркантильный характер и финансовую заинтересованность.
«Я часто долго думал, что многие «эксперты» меня не любят совершенно бескорыстно и в травлю ради хайпа прыгают. А потом узнал, что это совсем не так. Очень многие на этом зарабатывают. Не все, но многие. И, в целом, все готовы перейти на светлую сторону силы. Просто за позитив не платит никто у нас, а за негатив - платит. Поэтому лучший способ привлечь внимание крупного предпринимателя - спровоцировать его идти договариваться», - подытожил бизнесмен.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии