金融市場監管與發展局（АРРФР）在收到針對前高層管理人員行為的投訴後，正在對「自由金融」（АО «Фридом Финанс»）展開檢查。
據媒體報導，該局正在審查四起關於與斯韋托夫·V·V（Световым В.В）的民事法律關係中權利受侵害的申訴。
「根據哈薩克共和國《關於金融市場與金融機構的國家監管、控制與監督法》第15-2條第4款，已對該公司展開文件審查，以確認其行為是否符合哈薩克共和國證券市場法規的要求。若文件審查結果顯示存在違規依據，該局將採取相應措施」，АРРФР表示。
據悉，2024年8月，「自由金融」公司對時任執行董事斯韋托夫·V·V啟動了內部調查。
調查材料顯示，斯韋托夫濫用職權，以更有效投資為藉口，誘導客戶將資金轉移給其個人。據指出，他將所得款項用於個人用途，包括償還債務。這些行為未經公司管理層知悉。
內部調查結束後，斯韋托夫因「構成失信情節」被解僱。相關材料已移交執法機關。
「若文件審查結果顯示存在違規依據，該局將採取相應措施」，該局表示。
回顧一下，去年1月，美國研究公司「Hindenburg Research」對由前俄羅斯寡頭帖木兒·圖爾洛夫（Тимур Турлов）擁有的Freedom Holding 控股集團進行了調查。
當時，Freedom Holding 在《哈薩克國際文傳電訊報》（газете «Караван»）發布了一份新聞稿，簡要說明了審計結果，並對調查中的一些指控提出異議。然而，審計的詳細內容始終未向公眾公開。圖爾洛夫的公司以保密為由將其列為機密。