Более 136 млн тенге потеряли вкладчики финансовой пирамиды «S-Group» в Астане

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Астаны проводит расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»).

По данным пресс-службы ведомства, компания «S-Group» позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, якобы оказывающий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20% в месяц или от 120 до 180% в год.

Для создания видимости инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и рост доходности. В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались и использовались подозреваемыми в личных целях.

Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в Астане и два автомобиля. Указанное имущество фигуранты оформили на доверенных лиц с целью сокрытия от возможной конфискации.

С санкции суда на имущество наложили арест. В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее сообщалось, что департамент АФМ по Карагандинской области завершил досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Сумма причинённого ущерба превысила 52 млн тенге.