阿斯塔纳金融监测署（АФМ）正在对组织并领导金融金字塔结构部门"Sincere Systems Group LTD"（"S-Group"）的事实进行调查。
据该部门新闻处消息，"S-Group"公司自称是英国投资基金，据称提供外汇市场、挖矿以及内部SWP和SWCT加密代币交易的信托资产管理服务。向存款人承诺每月15%至20%的收益率，或每年120%至180%的收益率。
为制造投资活动的假象，参与者被允许登录公司网站上的个人账户，其中显示虚拟存款、利息计提和收益增长。实际上，从存款人处获得的资金并未用于投资，而是被嫌疑人用于个人目的。
造成的损失金额超过1.36亿坚戈。组织者利用犯罪所得购买了阿斯塔纳的两套公寓和两辆汽车。涉案人员将这些财产登记在信任的人名下，以逃避可能的没收。
经法院批准，已对这些财产实施查封。对嫌疑人采取了书面不离境和适当行为的强制措施。
此前，据报道，金融监测署卡拉干达州分局已完成对"Sincere Systems Group"金融金字塔结构部门创建和领导事实的审前调查。造成的损失金额超过5200万坚戈。
