金融监管局（АФМ）取缔了在哈萨克斯坦境内运营的在线赌场«Nomad Poker»。据调查，该游戏平台通过外国“钱骡”网络运作，玩家充值总额超过75亿坚戈。
调查结果
据北哈萨克斯坦州金融监管局消息，这家基于移动应用程序«Club GG Poker»建立的在线赌场，其活动由身处格鲁吉亚的哈萨克斯坦公民协调指挥。
调查显示，这种运作模式既能隐藏组织者身份，又增加了追踪资金流向的难度，同时使用了以外国公民名义注册的银行账户和通讯工具。
运作模式
据悉，该游戏平台全天候运营，提供在线扑克形式的博彩服务，玩家可存款下注并提取奖金。
为吸引新用户，平台使用了社交媒体、即时通讯软件和广告推广工具。据该局数据，共有超过2万名用户参与该在线赌场活动。
关于“钱骡”的信息
调查认为，组织者利用了一个由第三方“钱骡”银行账户构成的庞大网络。为此，嫌疑人安排外国公民有组织地进入哈萨克斯坦，以每人最高400美元的报酬，用这些外国人的身份办理银行卡和手机银行。
该在线赌场运营共使用了超过60个“钱骡”账户。玩家充值总额超过75亿坚戈。
已采取的措施
经法院批准，已扣押位于阿拉木图的一套公寓、3辆汽车，以及“钱骡”银行账户中的1.58亿坚戈资金。
调查仍在进行中。
Источник
пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу
