Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Алматинской области разоблачил финансовую пирамиду «Amanat Drive», организаторы которой предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов.
По данным пресс-службы ведомства, обязательства они выполняли лишь частично — имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых. В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
Для легализации преступных доходов организатор реализовал схему с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium».
Эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров подозреваемые вывели и обналичили свыше 1,8 млрд тенге.
На преступные доходы они приобрели частные дома, квартиры в Астане, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Для сокрытия от возможной конфискации имущество оформили на доверенных лиц.
С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложили арест. Главного организатора пирамиды поместили под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, ранее департамент АФМ по Кызылординской области пресек деятельность финансовой пирамиды «HRT», вкладчики которой потеряли свыше 28 млн тенге.