Организаторов незаконного криптообменника осудили в Кызылординской области. Через платформу Binance они продали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге. Один из осуждённых также занимался легализацией доходов от наркоторговли.
КАК РАБОТАЛ НЕЗАКОННЫЙ КРИПТООБМЕННИК
По данным агентства по финансовому мониторингу (АФМ), осуждённые торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance без необходимого разрешения и вне торговых площадок международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Общий объём проданных цифровых активов превысил 1 млрд тенге, а доход от незаконной деятельности составил 178 млн тенге.
КАК ЛЕГАЛИЗОВАЛИ ДОХОДЫ ОТ НАРКОТОРГОВЛИ
Следствие также установило, что один из осуждённых легализовывал деньги, полученные от продажи наркотиков.
Для проведения операций привлекали дропперов, которые предоставляли свои банковские счета для приёма и перевода средств. Общая сумма таких операций превысила 600 млн тенге.
Деньги конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тыс. USDT.
НА ЧТО ТРАТИЛИ ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ
Осуждённые приобретали на полученные средства грузовые автомобили и прицепы, оформляя имущество на близких родственников.
Впоследствии транспорт использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду юридическим лицам.
КАКОЕ НАКАЗАНИЕ НАЗНАЧИЛ СУД
Суд назначил осуждённым 3 года и 2 года ограничения свободы соответственно.
В доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге.
Приговор вступил в законную силу.
КОНТЕКСТ
Ранее ФБРК сообщало о масштабной хакерской атаке на криптовалютную биржу Binance, произошедшей 29–30 октября 2026 года. Злоумышленники вывели цифровые активы на сумму около $6,3 млрд. Федеральное бюро расследований США связало атаку с северокорейской группировкой TraderTraitor.
3 ноября Северная Корея отвергла обвинения. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон назвала заявления Вашингтона политической провокацией.
