克孜勒奥尔达州法院对通过Binance进行加密货币兑换的组织者作出判决

克孜勒奥尔达州非法加密货币交易所的组织者被判刑。他们通过Binance平台出售了价值超过10亿坚戈的数字资产。其中一名被判刑者还从事贩毒收入的合法化活动。

非法加密货币交易所如何运作

据金融监管局（АФМ）称，被判刑者通过Binance的P2P平台交易加密货币，未经必要许可且在国际金融中心“阿斯塔纳”（МФЦА）交易平台之外进行。

售出的数字资产总额超过10亿坚戈，非法活动收入达1.78亿坚戈。

如何合法化贩毒收入

调查还查明，其中一名被判刑者为贩卖毒品所得资金进行合法化。

为进行操作，他们招募了钱骡，这些人提供自己的银行账户用于接收和转移资金。此类操作的总金额超过6亿坚戈。

资金被兑换成加密货币并发送至毒贩的钱包。已确认的转账总额为27.7万USDT。

犯罪所得用于何处

被判刑者用所得资金购买货车和挂车，将财产登记在近亲名下。

随后，这些车辆被用于商业活动并出租给法人实体。

法院判处何种刑罚

法院分别判处被判刑者3年和2年限制自由。

没收4台特种设备及超过10亿坚戈的犯罪所得，上缴国家收入。

判决已生效。

背景

此前，ФБРК报道了2026年10月29日至30日发生的针对加密货币交易所Binance的大规模黑客攻击。犯罪分子转移了价值约63亿美元的数字资产。美国联邦调查局将此次攻击与朝鲜组织TraderTraitor联系起来。

11月3日，朝鲜否认了指控。朝鲜领导人胞妹金与正称华盛顿的声明是政治挑衅。