Қызылорда облысында заңсыз криптоайырбастау ұйымдастырушылары сотталды. Олар Binance платформасы арқылы 1 млрд теңгеден астам сомаға цифрлық активтерді сатқан. Сотталғандардың бірі есірткі саудасынан түскен кірістерді заңдастырумен де айналысқан.
ЗАҢСЫЗ КРИПТОАЙЫРБАСТАУ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) деректері бойынша, сотталғандар қажетті рұқсатсыз және «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) сауда алаңдарынан тыс жерде Binance P2P-платформасы арқылы криптовалюта сатқан.
Сатылған цифрлық активтердің жалпы көлемі 1 млрд теңгеден асқан, ал заңсыз қызметтен түскен кіріс 178 млн теңгені құраған.
ЕСІРТКІ САУДАСЫНАН ТҮСКЕН КІРІСТЕРДІ ҚАЛАЙ ЗАҢДАСТЫРДЫ
Тергеу сондай-ақ сотталғандардың бірі есірткі сатудан алынған ақшаны заңдастырғанын анықтады.
Операцияларды жүргізу үшін қаражатты қабылдау және аудару үшін өз банк шоттарын ұсынған дропперлер тартылды. Мұндай операциялардың жалпы сомасы 600 млн теңгеден асқан.
Ақша криптовалютаға айырбасталып, есірткі сатушылардың әмияндарына жіберілген. Анықталған аударымдардың жалпы көлемі 277 мың USDT құраған.
ҚЫЛМЫСТЫҚ КІРІСТЕР НЕГЕ ЖҰМСАЛДЫ
Сотталғандар алынған қаражатқа жүк көліктері мен тіркемелер сатып алып, мүлікті жақын туыстарына тіркеген.
Кейіннен көліктер коммерциялық қызметте пайдаланылып, заңды тұлғаларға жалға берілген.
СОТ ҚАНДАЙ ЖАЗА ТАҒАЙЫНДАДЫ
Сот сотталғандарға тиісінше 3 жыл және 2 жыл бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады.
Мемлекет кірісіне 4 бірлік арнайы техника, сондай-ақ 1 млрд теңгеден астам сомадағы қылмыстық кіріс тәркіленді.
Үкім заңды күшіне енді.
КОНТЕКСТ
Бұған дейін ҚМА хабарлаған болатын: 2026 жылдың 29–30 қазанында болған Binance криптовалюта биржасына ауқымды хакерлік шабуыл туралы. Қаскөйлер шамамен $6,3 млрд сомасындағы цифрлық активтерді шығарған. АҚШ Федералдық тергеу бюросы шабуылды солтүстіккорейлік TraderTraitor тобымен байланыстырған.
3 қарашада Солтүстік Корея АҚШ-тың айыптауларын жоққа шығарды. КХДР көшбасшысының әпкесі Ким Ё Чжон Вашингтонның мәлімдемелерін саяси арандату деп атады.
