Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова и заслушал отчет о работе ведомства.
По данным пресс-службы Акорды, сотрудники АФМ изобличили фиктивные компании, через которые обналичили свыше 24 млрд тенге и пресекли деятельность 20 незаконных криптообменников.
Также Агентство ликвидировало крупнейший в СНГ криптосервис, сотрудничавший с 20 площадками Darknet и более чем 200 наркошопами. Заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн.
Вместе с тем глава ведомства сообщил о завершенных расследованиях 720 уголовных дел, а также ликвидации 15 организованных преступных групп, в том числе трех транснациональных.
Кроме того, сотрудники АФМ пресекли незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге и выявили подпольные цеха по производству табачной продукции и суррогатного алкоголя. Изъяли вейпы из теневого оборота на 12 млрд тенге.
Также правоохранители предотвратили необоснованные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Установлены факты незаконного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд) на фиктивные стоматологические услуги.
В интересах граждан АФМ инициировало 23 расследования по незаконному микрокредитованию с ущербом 71 млрд тенге. Ведется работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков.
Ликвидировано 45 финансовых пирамид с вовлечением более 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. мошеннических сайтов и ресурсов азартных игр.
По итогам встречи Глава государства дал Жанату Элиманову ряд поручений по ключевым направлениям деятельности ведомства.