В Ақтөбе сот қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларды кінәлі деп тауып, оларға 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Тергеуді Ақтөбе облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) департаменті жүргізді.
Тергеу барысында 2024 жылы бір топ адам қаржы пирамидасын халықаралық компания ретінде ұйымдастырғаны анықталды. Қатысушыларға шетелде электросамокаттарды сатып алу және жалға берумен байланысты жобаға инвестиция салу ұсынылды.
Сот анықтағандай, салымшыларға төлемдер тек жаңа қатысушылардың түсімдері есебінен қалыптастырылды. Клиенттерді тарту үшін әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жарнамалық науқандар, сондай-ақ офлайн-презентациялар пайдаланылды. Ақтөбеде кеңсе жалданып, онда кездесулер мен үгіт-насихат шаралары өткізілді.
САЛЫМШЫЛАР ҚАНША САЛДЫ
Инвестиция көлемі $350-ден $20 мыңға дейін өзгерді, ал мәлімделген кіріс тәулігіне $12-ден $690-ға дейін құрады.
Нәтижесінде схемаға 115 салымшы тартылып, олар 197 млн теңгеден астам қаражат салды.
ҚАРАЖАТТАР ҚАЛАЙ ЖҰМСАЛДЫ
ҚМА деректері бойынша, қаражат криптоәмияндар арқылы шығарылып, кейін конвертацияланып, банк шоттарына аударылған.
Тартылған ақшаға ұйымдастырушылар 3 автокөлік сатып алған, оның біреуі туысына рәсімделген.
СОТ ШЕШІМІ
Сот ұйымдастырушыларды кінәлі деп тауып, оларға әр түрлі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, ең ұзақ мерзімі 6 жылды құрады.
Сондай-ақ сот мемлекет кірісіне 3 автокөлікті тәркілеу туралы шешім қабылдады.
Үкім заңды күшіне енді.