В Актобе суд признал виновными организаторов финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology» (HRT) и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
КАК РАБОТАЛА СХЕМА
Расследование провёл департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области.
Следствием установлено, что в 2024 году группа лиц организовала финансовую пирамиду, представляя её как международную компанию. Участникам предлагали инвестировать в проект, якобы связанный с покупкой и сдачей в аренду электросамокатов за рубежом.
Выплаты вкладчиков, как установлено судом, формировался исключительно за счёт поступлений от новых участников. Для привлечения клиентов использовались рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-презентации. В Актобе был арендован офис, где проводились встречи и агитационные мероприятия.
СКОЛЬКО ВЛОЖИЛИ ВКЛАДЧИКИ
Размер инвестиций варьировался от $350 до $20 тыс., при этом заявленный доход составлял от $12 до $690 в сутки.
В результате в схему были вовлечены 115 вкладчиков, которые вложили свыше 197 млн тенге.
КАК РАСПОРЯЖАЛИСЬ СРЕДСТВАМИ
По данным АФМ, средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета.
На привлечённые деньги организаторы приобрели 3 автомобиля, один из которых оформили на родственника.
РЕШЕНИЕ СУДА
Суд признал организаторов виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на различные сроки, максимальный из которых составил 6 лет.
Также суд постановил конфисковать 3 автомобиля в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.