В Қызылордада сот қаржылық пирамида «WornerBros» құрылымдық бөлімшесінің басшысына үкім шығарды. Сотталушы кінәлі деп танылып, 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Үкім заңды күшіне енді.
ҚАНДАЙ ТЕРГЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ
Тергеуді Қызылорда облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті жүргізді.
Тергеу ұйымдастырушының азаматтарды сол аттас платформа арқылы қысқа бейнероликтер мен фильмдер көру арқылы табыс алу деген сылтаумен «WornerBros» қаржылық пирамидасына тартқанын анықтады.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қатысушыларға рефералдық сілтеме бойынша тіркеліп, 10 мың теңгеден 11 млн теңгеге дейінгі VIP-пакеттердің бірін сатып алу ұсынылды. Сонымен қатар оларға күнделікті 735 мың теңгеге дейін пайда уәде етілді.
Жаңа қатысушыларды тартқаны үшін бонустар есептеліп, бұл азаматтарды одан әрі тартуға ынталандырды. Схеманы ілгерілету үшін WhatsApp топтары, әлеуметтік желілердегі жарнама және үгіт-насихат кездесулері пайдаланылды.
ТЕРГЕУ ҚАНДАЙ АКТИВТЕРДІ АНЫҚТАДЫ
Тергеу барысында тергеу деректері бойынша салымшылардың ақша қаражатын жинақтау және транзиттеу үшін пайдаланылған криптоәмияндар анықталды.
Сот санкциясымен криптоактивтерге тыйым салынды. Олардың құны $3 млн құрады.
СОТ ҚАНДАЙ ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ
Сот сотталушыны кінәлі деп танып, оған 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Сондай-ақ сот 24 зардап шеккеннің азаматтық талаптарын қанағаттандырды.