Қарағанды облысында Vavada интернет-казиносы ойыншыларының ақшаларын қабылдау мен шығаруды қамтамасыз еткен топтың қызметі тоқтатылды. 23 дроп-шот арқылы 415 млн теңгеден астам қаражат өткізілді.
СХЕМА ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕДІ
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) деректері бойынша, тергеу 2026 жылдың қаңтарында ұйымдастырушылар интернет-казино өкілдерімен Қазақстан аумағында ақша қабылдау және шығару туралы келісімге келгенін анықтады.
Қатысушылардың бірі топтың жұмысын үйлестіріп, казино өкілдерімен байланысты ұстап отырды. Екіншісі дропперлерді іздеп, олардың банктік шоттарына қолжетімділікті қамтамасыз етті және операторларды іріктеді.
Операцияларды жүргізу үшін қатысушылар Қарағандыда кеңсе жалдады. Операторлар онда тәулік бойы ауысыммен жұмыс істеді.
ШОТТАР АРҚЫЛЫ ҚАНША ҚАРАЖАТ ӨТКІЗІЛДІ
Барлығы схемада 23 дроп-шот пайдаланылды, олар арқылы 415 млн теңгеден астам сомаға операциялар жүргізілді.
Екі күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шаралары таңдалды. Соттың санкциясымен олардың мүлкіне тыйым салынды.
Тыйым салынған мүлік тізіміне жеке үй, екі жер телімі және Mercedes-Benz автокөлігі кірді.
ТЕРГЕУ ТУРАЛЫ НЕ БЕЛГІЛІ
Тергеу аяқталды, қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Іс бойынша өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жарияланбайды.
КОНТЕКСТ
Бұған дейін «CVK» қаржылық пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің ұйымдастырушысы Қарағанды облысында сотталды. Сот Қайырбаев С.Ш.-ға тәркілеумен екі жылға бас бостандығын шектеуді тағайындады. Мұздатылған цифрлық активтер де мемлекет кірісіне тәркіленді.
Шілдеде ҚМА Қазақстан аумағында жұмыс істеген «Nomad Poker» онлайн-казиносының қызметін тоқтатты. Тергеу деректері бойынша, ойын платформасы шетелдік дропперлер желісі арқылы жұмыс істеген, ал ойыншылардан түскен түсім сомасы 7,5 млрд теңгеден асқан.