金融监督局（АФМ）已完成对一起案件的调查，该案涉及通过虚假参股协议试图非法办理阿斯塔纳170处不动产的手续。据调查方称，该团伙成员利用挂名参股人和虚假诈骗报案，以获取法院判决来办理公寓手续。
该团伙如何组织犯罪计划
调查在总检察院的协调下进行。调查方认为，该犯罪计划的组织者是阿·拜茹马诺夫，他曾领导住房建设合作社“托连迪”。
2016年，拜茹马诺夫因与该合作社相关的侵占案件被判处八年剥夺自由。当时案件涉及100亿坚戈和1500名参股人。
在阿斯塔纳市政府参与下完成住宅楼建设后，部分公寓原本分配给多子女家庭、孤儿、残疾人及其他社会弱势群体公民。据调查方称，拜茹马诺夫获释后与同伙制定了侵占这些不动产的计划。
如何计划获取公寓
团伙成员倒签虚假参股协议，将那些实际上并非参股人、也未购买公寓的人列为当事人。这些公民被用作所谓的“虚假参股人”。
以他们的名义提交虚假诈骗报案。依据这些报案立案刑事侦查，并将报案人认定为受害人。所获得的法院判决原计划用于办理公寓手续，随后打算将公寓出售给第三方，并将所得收益在犯罪计划参与者之间分配。
角色事先已有分工：部分参与者负责物色人员和制作虚假合同，其他人则负责其落实和刑事案件的跟进。
认定的损失
该计划拉入了超过80名“虚假参股人”。原计划为他们办理170处不动产的手续，价值超过44亿坚戈。据金融监督局数据，试图非法侵占这些不动产的行为已被阻止。
另已查明，有人向公民出售虚假参股协议。给这些公民造成的损失金额超过4亿坚戈。
嫌疑人已知情况
调查还认定警方人员涉案。已就滥用职权和伪造证据的事实立案调查。
共有19人被认定为嫌疑人。其中九人被采取羁押候审的强制措施。价值超过2.5亿坚戈的财产已被查封。
案件目前处于何种阶段
审前调查已完成，各方已开始查阅刑事案件材料。
根据《哈萨克斯坦共和国刑事诉讼法》第201条，案件的其他信息不得披露。
Источник
пресс-служба АФМ
